外汇局：民生东亚等四银行因涉外汇违规被罚7

导读： 外汇局：民生东亚等四银行因涉外汇违规被罚700万 外管局例行通报外汇违规案例企业和个人首次被纳入央行征信系统 外汇局：民生东亚等四银行因涉外汇违规被罚700万 12月6日消息，今日国家外汇管理局发布外汇违规案例的通报，通报显示、、、东亚银行因外汇违规被罚共计717.3万元，其中因违规办理内保外贷被罚最多，为307.3万元。 通报中表示，大连分行在2015年7月至2016年3月间，办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。最终被处以罚没款307.3万元人民币。 厦门分行在2015年9月至2016年9月间，凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务，被罚280万元。 海口分行在2015年12月至2016年5月间，凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务，被罚款80万元人民币。 东亚银行广州分行在2016年2月至5月，未尽审核职责，在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下，违规办理预付货款付汇业务最终被罚没50万元人民币。 新浪财经注意到，多次因违规办理内保外贷被罚。今年5月，太原分行被罚没共计367万元；7月，厦门分行又被处以罚没款2240万元，暂停对公售汇业务三个月。(新.浪) 外管局例行通报外汇违规案例企业和个人首次被纳入央行征信系统 财联社12月6日讯，今日外管局例行通报15起外汇违规案例，涉及等4家银行、江苏五洋集团等4家企业以及7位个人。财联社记者注意到，与之前不同的是，此次企业和个人的处罚信息均被纳入央行征信系统，同时个人被实施“关注名单”管理。