反洗钱措施不到位 建行南非分行被当地央行罚近4000万元

主要因KYC、记录保存和现金报告等方面不足；这是建行海外机构第二次在海外因反洗钱漏洞领罚单 南非央行近日发布公告称，由于建行南非分行在反洗钱以及反恐融资方面控制不力，对其处以约3911万人民币的罚款，并要求按照相关法律整改。图/视觉中国 【天天财经】（记者 彭骎骎）（SARB）近日发布公告称，由于中国建设银行南非约翰内斯堡分行（下称建行南非分行）在反洗钱以及反恐融资方面控制不力，对其处以7500万南非兰特（约3911万人民币）的罚款，并要求按照相关法律整改。 南非央行在2月2日发布的公告中表示，南非央行在一次检查中发现建行南非分行反洗钱和反恐怖活动融资的措施存在不足；但公告同时强调，这并不意味着他们发现建行南非分行存在帮助洗钱活动或恐怖主义融资，建行受罚仅仅是因为相关控制措施执行不到位。 此篇文章很值赞赏激励一下首席赞赏官虚位以待赞赏是一种态度1元3元6元12元50元108元其他金额金额（元）：点击发送赞赏 山西汾酒控股股东汾酒集团公司拟以协议转让的方式将其持有的9915万股A股转让给华创鑫睿，占总股本11.45%，每股转让价格为52.04元（折价20%），总价款为51.6亿元。本次权益变动后，汾酒集团公司持有公司5.07亿股，仍为第一大股东。华创鑫睿是华润创业的控股子公司，华润创业是华润集团综合消费品及零售服务业务的战略业务单元。 美股“黑色星期五”本质是经济增长更乐观引发的通胀担忧和加息预期导致的，而非基本面走弱和风险事件驱动，对新兴市场的冲击不会较历史更为猛烈。并且A股的估值水平不同于美股，并非处于历史高位。 一方面，美股风险可能蔓延至中国股市，再加上其可能会导致美国经济的下行风险，从而对中国股市形成利空；另一方面，对于中国债市，尽管美股下跌的直接原因是美债上行，但当前美债并不会成为制约中债的因素，相反从中国股市和经济基本面角度，对于中国债市利多更大。 目前，标普500报2796.92点，跌0.90%；道琼斯报25930.67点，跌0.98%；纳斯达克报7322.55点，跌0.86%。 WTI原油跌幅扩大至1.64%，报64.75美元/桶，跌破65美元整数关口。布伦特原油亦下挫，跌1.91%，报68.32美元。 谷歌母公司Alphabet低开低走，目前股价报1126.93美元，跌幅为4.55%。财报显示四季度营收上涨24%，至323.23亿美元；受税改影响净亏损为30.2亿美元，上年同期净利润为53.33亿美元。 亚马逊涨幅迅速扩大至7.3%，报1491美元，市值超7100亿美元，连续两天刷新盘中纪录新高。公司周四盘后公布财报显示，亚马逊第四财季EPS盈利3.75美元，销售额605亿美元，双双超越分析师预期。 道指跌逾150点或0.77%，纳指跌0.53%，标普跌0.62%。苹果开盘跌1.3%。亚马逊开盘涨逾5%，市值超7000亿美元。 美国10年期国债收益率达到2.83%，为四年来新高。纳斯达克100指数创2016年最大跌幅。一些基金经理称股市受到债券收益率上涨的影响，大概率回暖。石油价格小幅走低，但接近2015年以来最高水平。比特币继续下滑，跌破8000美元。